Allanamientos en la causa por intermediación financiera ilegal

Foto Policía Federal Argentina

Dos hombres quedaron a disposición de la Justicia luego de los procedimientos desarrollados por la Policía Federal en San Pedro en el marco de la causa que instruye el Fiscal Federal Matías Di Lello por el presunto delito de intermediación financiera ilegal. 

Se trata de una investigación paralela a la que lleva adelante la UFI 7, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, por una estafa piramidal en torno al esquema conocido popularmente como "la china" y que operaba a través de una aplicación vinculada a los grupos RainbowEx y Knight Consortium.

Los imputados quedaron a disposición de la Justicia luego de dos allanamientos realizados esta mañana en Almafuerte y Caseros y el barrio El Escorial, a cargo de personal de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.

Durante los operativos secuestraron teléfonos celulares y una remera con la inscripción RainbowEx.

En las últimas horas, el Dr. Carlos Villafuerte Ruzo autorizó el pedido para clausurar el sitio de Knight Consortium, tras el anuncio a los inversores, en los grupos de Telegram, de una cesación de pagos de 14 días hábiles. El ENACOM, a su vez, impidió el acceso a la página desde Argentina.